Crimen Organizado: Carabineros de Antofagasta lideró Seminario sobre lavado de activos

En la lucha contra el crimen organizado, Carabineros de la Zona Antofagasta se encuentra realizando el Seminario “Análisis del lavado de activos: desafíos, tendencias y estrategias para su detección” que reúne por dos días a expertos en el campo, autoridades, personal policial del OS7, SEBV, OS9 y SIP de las Zonas de Arica y Parinacota hasta Coquimbo e instituciones que también están involucradas en la detección de este ilícito como el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, Policía de Investigaciones (PDI), entre otros.

El lavado de activos representa una amenaza significativa para la estabilidad y seguridad de nuestra sociedad. Es una actividad que permite a los criminales ocultar y legitimar ganancias obtenidas ilícitamente, facilitando así la continuidad de sus actividades delictivas. Conscientes de esta problemática, Carabineros de Antofagasta ha asumido un rol proactivo al organizar este seminario, evidenciando su compromiso en la prevención y erradicación de estas prácticas ilegales.

Esto, en concordancia con la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva presentada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en enero, un plan de seguridad que nació de una Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, implementada en mayo del año pasado, y que se convirtió en un órgano asesor del Presidente de la República en estos temas, el cual elaboró un Tercer Plan de Acción relativo a esta materia, que se ejecutará hasta el 2027, con siete ejes de trabajo como son: monitoreo, análisis y propuestas de actualización legislativa; fortalecimiento de la persecución penal efectiva de los delitos; identificación y evaluación de los riesgos; supervisión y regulación en coordinación y cooperación interinstitucional; facilitar el intercambio y uso de la información financiera para fortalecer los procesos de inteligencia; capacitación para fortalecer la comprensión y las capacidades para prevenir, detectar y perseguir el delito;  y coordinación y cooperación nacional e internacional.

En este sentido el Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, General Inspector Enrique Monrás explicó “para nosotros (Carabineros) es muy importante analizar y actualizar los factores que inciden en la investigación del lavado de activos y poder capacitar a nuestros Carabineros y poder hacernos acompañar al resto de las instituciones que combaten este tipo de flagelos. En este tipo de delito del crimen organizado tiene especial relevancia todo lo que tenga que ver con el lavado de activos y poder golpear a los delincuentes con el decomiso de todo lo que tenga que ver con sus activos y las ganancias que van adquiriendo a través de estos ilícitos es reducir su capacidad para operar, debilitando su operación”.

Asimismo, la Delegada Presidencia Regional, Karen Beherens Navarrete indicó “uno de los temas principales que está incluida dentro de la estrategia en el combate con el crimen organizado es justamente quitarles poder económico a las bandas criminales y no sólo focalizarnos en el delito principal que se persigue, por el ejemplo el tema del narcotráfico. Por lo tanto, creemos que dadas estas exposiciones de las unidades especializadas y además la coordinación intersectorial de poder verificar puntos críticos en estas actividades es muy relevante para poder tener un trabajo coordinado y tener resultados favorables”.

Consultada por el impacto en las investigaciones por la falta de corralones, precisó que “hemos relevado varios puntos que tienen que ver con los temas prácticos en el actuar de las policías y el Ministerio Público, respecto a la falta de espacios de los corralones municipales, es un problema transversal  en todo el país, y en especial en la región de Antofagasta, la falta de espacio de los corralones que son responsabilidad privativa de los municipios es un punto crítico que nos está afectando en torno a las investigaciones. Sin embargo, estamos trabajando algunas líneas relacionadas con establecer y otorgar algún lugar a través de Bienes Nacionales para algunas de las instituciones para que puedan compartir este espacio y justamente enfocarnos en los vehículos que son decomisados por investigaciones criminales, y esto en cuanto a las fiscalizaciones –porque también afecta en materia de seguridad– deberá avanzar al ritmo que avancen los municipios”.

Por su parte el Fiscal Regional Juan Castro Bekios, valoró la organización del seminario por parte de Carabineros por cuanto la persecución del crimen organizado pasa necesariamente por la investigación patrimonial, sostuvo.

A lo que agregó “la única manera de desarticular organizaciones criminales, independiente de la realidad criminal a la que se dediquen, sea tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de migrantes o lo que sea, para una investigación realmente eficaz es absolutamente necesario e imprescindible la investigación patrimonial. El hecho que se desarrolle (seminario) en Antofagasta es un buen indicador de que como Región podemos transformarnos justamente en una Región que se especialice en este tipo de investigaciones”.

En estos dos días de seminario se estarán abordando diversos temas de relevancia, incluyendo los métodos más comunes utilizados por los criminales para blanquear dinero, las herramientas legales disponibles para combatir el lavado de activos, así como también casos de éxito en la desarticulación de redes criminales vinculadas a estas actividades.

Es así como se han realizado las exposiciones “Metodología y Técnicas Contables, Tributarias y Bancarias utilizada para la Investigación de Lavado de Activos” a cargo de la Sección de Lavado de Activos del Departamento OS7, “Delitos económicos relacionados con el lavado de activos” del Jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, “Contrabando como delito base del crimen organizado” del Director de Aduanas Antofagasta, Francisco Romero y “Delitos Tributarios precedentes para el Lavado de Activos” con el Jefe del Departamento de Fiscalización del SII.

En la jornada del jueves expondrá un experto de la Drug Enforcement Administration (DEA, gracias a la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Chile) que se referirá a las “Estrategias para abordar la naturaleza anónima y descentralizada de la criptomonedas” finalizando el encuentro el Fiscal Regional de Antofagasta con el tema “Importancia de la persecución penal coordinada”

En un contexto donde el crimen organizado se adapta constantemente y busca nuevas formas de operar, eventos como este seminario son vitales para mantenernos actualizados y preparados para enfrentar estos desafíos. Carabineros de la Zona Antofagasta, al liderar esta iniciativa, demuestra su compromiso continuo con la seguridad y su determinación en la lucha contra la criminalidad en todas sus formas.